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Mangelhafte Geldwäscheprävention: BaFin setzt Bußgeld gegen die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro festgesetzt. Grund für das Bußgeld sind Mängel in der Geldwäscheprävention. Das Institut hat Datenverarbeitungssysteme zur Geldwäscheprävention betrieben, die nur eingeschränkt angemessen waren.
Kategorien: Finanzen
17.12.2025 18:30 Uhr | Vermittlungsausschuss tagt | Bundesrat, Leipziger Straße 3-4, 10117 Berlin, Saal 1.128
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Mangelhafte Geldwäscheprävention: BaFin setzt Bußgeld gegen die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro festgesetzt. Grund für das Bußgeld sind Mängel in der Geldwäscheprävention. Das Institut hat Datenverarbeitungssysteme zur Geldwäscheprävention betrieben, die nur eingeschränkt angemessen waren.
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a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksachen 21/1853, 21/2581 - Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes (Wehrdienst-Modernisierungsgesetz - WDModG) b) zu dem Antrag der Abgeordneten Desiree Becker, Gökay Akbulut,Jan van
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zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksache 21/2375 - Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vollstreckung von Fahrverboten und Entziehungen der Fahrerlaubnis bei Inhabern ausländischer EU- und EWR-Führerscheine ohne ordentlichen Wohnsitz
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Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 3 Absatz 3 Satz 1) (PDF)
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Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches - Verbesserung des strafrechtlichen Opferschutzes in Fällen der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (PDF)
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Entwurf eines Gesetzes zur Effektivierung des Gewaltschutzes in Hochrisikofällen (PDF)
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I ZR 219/24, Entscheidung vom 04.12.2025
Moneypenny
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VIa ZR 1449/22, Entscheidung vom 03.12.2025
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IV ZR 185/24, Entscheidung vom 03.12.2025
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III ZR 110/25, Entscheidung vom 27.11.2025
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III ZR 164/24, Entscheidung vom 27.11.2025
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III ZR 1/25, Entscheidung vom 27.11.2025
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V ZR 4/25, Entscheidung vom 20.11.2025
Leitsatzentscheidung
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AnwZ (Brfg) 30/25, Entscheidung vom 20.11.2025
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5 StR 320/25, Entscheidung vom 18.11.2025
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5 StR 343/25, Entscheidung vom 18.11.2025
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XII ZB 105/25, Entscheidung vom 05.11.2025
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2 ARs 287/25, Entscheidung vom 31.10.2025
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