Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website investgurus.de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie insbesondere die Vermittlung von Tages- und Festgeldanlagen anbieten.

Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass die Betreiber der Website investment-vermittlungen.de keine erlaubnispflichtigen Bankgeschäfte und keine Finanz-/Wertpapierdienstleistungsgeschäfte wie Vermögensverwaltung oder Festgeldanlagen anbieten dürfen. Die Website wird angeblich von der Investment Vermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Freiburg im Breisgau, Bettackerstraße 14 betrieben. Dies trifft nicht zu. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor betrügerischen E-Mails, die angeblich von der britischen Anti-Geldwäsche-Aufsicht OPBAS (Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision) stammen. Betrügerinnen und Betrüger kontaktieren derzeit Verbraucherinnen und Verbraucher und geben sich als Mitarbeitende der OPBAS aus.

Bereits am 21. Juni 2024 hat die Finanzaufsicht BaFin vor der Plattformreihe der Betreiber von tonarix.ai gewarnt. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber der Plattform ohne Erlaubnis Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Nun sind der BaFin weitere Websites bekannt geworden, die dem Betreiber von Tonarix.ai zuzuordnen sind. Die Geschäfte werden unter anderen Namen fortgeführt.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Mega26. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website mega26.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen betreiben. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Währungen, Indizes, Kryptowerten, Aktien und Rohstoffen handeln.

Die Finanzaufsicht BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Zazoon AG, Zürich, Schweiz, in Deutschland Wertpapiere in Form von auf ihren Namen lautenden Aktien durch die Meier & Partner Vermögensverwaltung AG, Wängi, Schweiz, und die PBT Consulting GmbH, Dübendorf, Schweiz, ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbieten lässt. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht sind nicht ersichtlich.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Everix Peak. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website everixpeak.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Immediate Nextgen. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website immediate-nextgen.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Aldenburg Partners & Co. Inc. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Tagesgeldverträgen an. Zudem werden über die Website aldenburg-partners.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine Aldenburg Partners & Co. Inc. wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitcoinxact.biz. Über die Website betreibt die Bitcoin Xact ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie Anlagen in Kryptowerte an.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von SwissBitcoin-ETF. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website swiss-bitcoins-etf.de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitlogic-systems.com. Über die Website betreibt die angeblich unter anderem in Berlin ansässige Bitlogic Systems LTD ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie Anlagen in Kryptowerte an.

Die Finanzaufsicht BaFin hat vertiefende Informationen zum Loan-Fronting veröffentlicht. Bei intransparenten Konstruktionen ist das Geldwäscherisiko besonders hoch.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tageszins24.de. Die bislang unbekannten Anbieter betreiben ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie Tagesgeld- und Festgeldanlagen sowie Anlagen in Kündigungsgeld, Aktien, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds - ETFs) und Fonds an.

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Die BaFin hatte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2021 festgestellt, dass die VR Payment GmbH Aufsichtspflichten verletzt hatte. In Folge der nicht ausreichenden Überwachung haben Mitarbeitende gegen geldwäscherechtliche Pflichten verstoßen, indem sie Aufzeichnungspflichten nicht ausreichend nachgekommen sind. Außerdem wies das EDV-Monitoring-System der VR Payment GmbH Mängel auf.

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 27.05.2024 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der ROY Asset Holding SE festgesetzt.

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 27.05.2024 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der ROY Asset Holding SE festgesetzt.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Capital Ventures. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin der Website capital-ventures.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von UnoCoin. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin der Website unocoin.de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Berg Market. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin der Website berg-mkt.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.