Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trade.amlin-limited(.)info. Nach Erkenntnissen der BaFin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in London ansässigen MS Amlin Investment Management Ltd. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website personalcontrol-room(.)com und vor gefälschten Investitionsverträgen, die von angeblichen Finanzexperten der Clearstream Holding AG versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von der Clearstream Holding AG oder anderen Clearstream-Gesellschaften. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Clearstream bietet keine Handelskonten oder Finanzdienstleistungen für Privatanleger an.

Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten aktuell ein gefälschtes Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) mit dem Titel „Formal Notice of Final Statutory Tax Clearance Requirement and Reinstatement Assurance“. Sie werden darin aufgefordert, einen Betrag von 550 Euro zu zahlen.

Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten aktuell eine „Garantieerklärung“ der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority), die auch das Logo des Bundesministeriums der Finanzen beinhaltet. Dabei handelt es sich um eine Fälschung.

Aufnahme des Dienstleistungsverkehrs 

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blitzkonto(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kredite an und bewerben verschiedene Kontomodelle sowie Beratungs- und Vermittlungsleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente. Über eine Erlaubnis der BaFin verfügen die Betreiber der Webseite nicht.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor unlauterem Stellenangebot auf der Webseite vios-beratung(.)de, die angeblich von der VIOS Consulting GmbH, Bielefeld, betrieben werde. Die Angebote auf der Website stammen jedoch nicht von der VIOS Consulting GmbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber werben dort Privatpersonen mit vermeintlich lukrativen Stellenangeboten an, hinter denen die Aufgabe steht, Konten zu Testzwecken zu eröffnen und Gelder bzw. Kryptowerte auf Weisung ihres „Arbeitgebers“ weiterzuleiten. De facto werden die Konten der Opfer missbraucht, um Zahlungen abzuwickeln. Damit machen sich die Opfer eventuell sogar selbst strafbar. Die Gelder stammen in der Regel aus kriminellen Handlungen. Herkunft und Verbleib des Gelds sollen verschleiert werden.

Anmeldung zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland

Die BaFin hat den Entwurf eines Rundschreibens zum Übernahmerecht zur Konsultation gestellt. Es soll ihre Verwaltungspraxis transparenter machen und Marktteilnehmern erleichtern, Verfahren durchzuführen.

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Tethys Investment Alliance 771“ und „Tethys Investment Alliance-S62“, den Webseiten „tethys-alliance.de“ und „tethys-uberblick.com“ sowie den Apps „QVTCoinese“ und „QVTCoinese Pro“, die angeblich von Mitarbeitern von dem in Baku, Boston und Dubai ansässigen Unternehmen Tethys Investment Management LLC betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die betreffenden Apps Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der Tethys Investment Management LLC, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Unternehmens.

Die BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: „[Name der Website] Klarer Zugang statt Finanz-Dschungel“.

Die BaFin warnt vor der Website moneyfokus(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Tages- und Festgeldanlagen an.

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Webseiten boamglobal.com und boamglobal-mf.com sowie vor dazugehörenden WhatsApp-Gruppen, die von einem „Dr Feldmann“ und seiner Assistentin „Lina Weiss“ geleitet werden. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort die Betreiberin BlueOcean Asset Management Ltd. ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website pnl-holding(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die P&L Invest Holding AG ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der P&L Invest Holding GmbH. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.

Erweiterung des Geschäftsbetriebes

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website omenyxgroup(.)com, auf der Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet werden, Kryptowerte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der Intermediate Capital Group (ICG) betrieben werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App ICG GEF handeln lassen. Die Angebote stammen nicht von der ICG Europe S.à.r.l. - Frankfurt Branch oder einem anderen Unternehmen der Intermediate Capital Group. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Dukas-Global. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website dukas-global(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse info[at]lgimeu(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Die Angebote stammen nicht von der LGIM Managers (Europe) Limited. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.